Verder aangescherpte anti-money laundering regelgeving

Finabank zal vanwege de verscherpte maatregelen die betrekking hebben op anti-money laundering regelgeving, per vandaag het volgende beleid hanteren voor transacties bij de bank.

  • De bron van inkomsten en herkomst van de middelen dient verklaard te worden voor de volgende bedragen:
    Chartaal (cash) stortingen tot de bedragen USD 300, - of EUR 300, - en voor alle SRD stortingen;

  • De bron van inkomsten en herkomst van de middelen dient verklaard te worden, en aanvullend is er documentatie, inclusief NAW-gegevens, vereist die de verklaring van de herkomst van de middelen onderbouwt voor:
    Chartaal (cash) stortingen vanaf de bedragen USD 300, - en EUR 300, -;

  • Voor stortingen in EUR is het maximaal te storten bedrag EUR 3.000 per week, en de stortingskosten bedragen 5% over het te storten bedrag;

  • Coupures van EUR 200, - en EUR 500, - worden niet geaccepteerd;

  • EUR afkomstig van cambio's worden niet geaccepteerd.

Verder informeren wij u graag over de stortings- en opnamekosten voor transacties aan de kassa, die per 1 juli 2018 zullen ingaan:

Chartale debet transacties (opname) 

  • SRD: SRD 3, - per transactie
  • USD: USD 1, - per transactie + 0,3% over het op te nemen bedrag voor opnames vanaf USD 3.000,  
  • EUR: EUR 1, - per transactie

 Chartale credit transacties (storting) 

  • SRD: SRD 3, - per transactie
  • USD: USD 1, - per transactie
  • EUR: EUR 1, - per transactie + 5% over het te storten bedrag

Via Finabank Online-en Mobile Banking en onze Finamatics kunt u overal en altijd, veilig en gemakkelijk overmakingen doen en contanten opnemen. Per 1 juli 2018 gelden de volgende opname limieten bij onze Finamatics: SRD 3.000,- , USD 500,- en EUR 500,- per dag. Via Finabank Online-en Mobile Banking zult u ongelimiteerd kunnen overmaken.

Voor meer informatie kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het telefoonnummer 472266, het e-mailadres customercare@finabanknv.com, of via Finabank Facebook Messenger.

Terug

Copyright © 2019 | Disclaimer