Compliance Specialist – Transaction Monitoring

Word jij enthousiast van data-gedreven onderzoek, complexe transacties en het analyseren van ongebruikelijke patronen? Combineer je nieuwsgierigheid met analytisch talent en wil je bijdragen aan een veilige en financieel gezonde bank conform geldende compliance richtlijnen? Dan bieden wij jou de kans om impact te maken binnen ons OII team. Solliciteer dan nu voor de functie: 

Compliance Specialist – Transaction Monitoring

 Wat ga je doen?

Als Compliance Specialist – Transaction Monitoring ben je verantwoordelijk voor het monitoren, analyseren en beoordelen van transacties met als doel het identificeren van risico’s op witwassen (ML), terrorismefinanciering (TF) en andere integriteitsrisico’s. Je draagt actief bij aan het beschermen van de organisatie en het versterken van onze risk-based compliance cultuur. Je werkzaamheden bestaan o.a. uit:

• Analyseren van transacties en klantgedrag om afwijkingen, patronen en risico’s te signaleren en beoordelen.
• Optimaliseren van monitoringregels en detectiescenario’s op basis van data-analyses, trends en risicobeoordelingen.
• Opstellen van inlichtingenrapportages en advisering richting de Manager OII en relevante stakeholders over bevindingen, risico’s en maatregelen.
• Adviseren bij besluitvorming over high-risk transacties en klantrelaties.
• Ontwikkelen en implementeren van beleid, procesverbeteringen en jaarplannen gericht op transactie monitoring.
• Bijdragen aan bewustwording, training en kennisontwikkeling binnen de organisatie gericht op AML/CFT en risicobeheersing.
• Samenwerken met afdelingen zoals Legal, Risk, Operations en IT om naleving en risicogerichte processen te versterken.

Jij en jouw talent

Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO-opleiding met minimaal 5 jaren werkervaring binnen de financiële sector. Je hebt een scherp analytisch vermogen, weet complexe regelgeving te vertalen naar heldere richtlijnen en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. Je werkt nauwkeurig, objectief en bent in staat zelfstandig beslissingen en meldingen te onderbouwen.

Wat bieden wij?

Als Compliance Specialist – Transaction Monitoring maak je deel uit van een gedreven en deskundig team binnen een bank in transformatie. Wij bieden een aantrekkelijke salaris, uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en doorgroeimogelijkheden. Daarnaast krijg je toegang tot interne en externe certificeringstrajecten en doorgroeiperspectief die jouw ondersteunen in je professionele groei.

Zie jij jezelf als onze nieuwe Compliance Specialist – Transaction Monitoring? Solliciteer via ons BlueAssessment /over-finabank/werken-bij-finabank/